+7 (499) 653-60-72 Доб. 448Москва и область +7 (812) 426-14-07 Доб. 773Санкт-Петербург и область

Мошенничество материнский капитал что нового

В то же время премьер-министр Дмитрий Медведев внес в Госдуму законопроект об ужесточении контроля за расходованием средств материнского капитала в области недвижимости. Материнский капитал выдается при рождении второго ребенка, и, согласно закону, может быть потрачен на улучшение жилищных условий семьи, или на нужды ребенка, такие как оплата обучения или услуг детского сада и т. Суммы материнского капитала весьма внушительны, а полный перечень способов его реализации весьма длинный. Эти два обстоятельства и определяют большое количество спекуляций с маткапиталом.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:
ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Обвинение в мошенничество с материнским капиталом. Новости. GuberniaTV

Новый приговор за мошенничество с материнским капиталом

Горячие точки На Северном Кавказе широкое распространение получили сделки с незаконным обналичиванием материнского капитала. В результате обладатели сертификата получают лишь часть причитающихся им средств, а нередко мошенники похищают материнский капитал целиком.

Жертвами становятся сотни женщин, возбуждаются На Северном Кавказе широкое распространение получили сделки с незаконным обналичиванием материнского капитала. Жертвами становятся сотни женщин, возбуждаются уголовные дела.

Наиболее вопиющий характер и масштабы мошенничество с материнским капиталом приобрело в Чечне: По случаям мошенничества с материнским капиталом возбуждаются уголовные дела. Между тем очевидно, что чиновники, создавая препятствия для использования материнского капитала, сами провоцируют граждан на незаконные сделки.

А мошенники могут действовать только в связке с чиновниками, а подчас - и с полицейскими. В одном из уголовных дел по мошенничеству с материнский капиталом в Чечне потерпевшими были признаны человек.

К ответственности привлечены три женщины, одна получила реальный срок, две ее соучастницы — условный. По официальной информации, некоторым из потерпевших вернули деньги в общей сумме 5 млн.

Тем не менее обвинение не предъявлено ни одному чиновнику или полицейскому. Заявители привели факты, указывающие на то, что масштабное мошенничество не могло быть совершено без участия должностных лиц отделения Пенсионного фонда ПФ России по ЧР и высокопоставленных сотрудников равоохранительных органов ЧР.

В марте года республиканское МВД закончило проверку фактов, изложенных в жалобах. В возбуждении уголовного дела было отказано. Решение об отказе было отменено, назначили новую проверку. В апреле в возбуждении уголовного дела было снова отказано. В ноябре заявители в очередной раз обжаловали отказ.

Согласно официальной информации, в марте года Следственное управление МВД по ЧР передало в суд уголовное дело в отношении жительницы республики Румисы Алиевой, обвиняемой в мошенничестве в особо крупном размере.

Согласно материалам следствия, Алиева по предварительному сговору с группой людей похитила чужое имущество и официальные документы. Она через своих знакомых, не осведомленных о хищении чужого имущества, — Асет Мамадаеву и Элизу Вахаеву — подделала разрешения на строительство жилых домов.

Обеих женщин обвинили в подделке документов. Путем обмана, под предлогом оказания помощи в получении разрешений на использование средств материнского капитала она похитила 48 млн руб. В сентябре года Заводской районный суд Грозного осудил Алиеву на шесть лет лишения свободы, Мамадаева и Вахаева получили условные сроки.

Сложившаяся картина не оставляет сомнений в причастности должностных лиц к масштабному мошенничеству. Она решила использовать его для улучшения жилищных условий семьи — построить новый дом по закону, материнский капитал — вознаграждение матери при рождении второго ребенка — не выдают наличными, его можно использовать лишь для улучшения жилищный условий семьи, образования детей или формирования накопительной части трудовой пенсии матери.

Для этого надо было, прежде всего, заключить договор со строительной компанией, чтобы получить стройматериал, затем — предоставить этот договор в республиканские органы ПФ, чтобы они перечислили деньги средства материнского капитала, тыс. Стоит отметить, что в Чечне для этих целей материал можно приобрести только в строительных фирмах, которые непосредственно сотрудничают с ПФ.

Известно, что некоторые строительные компании были оформлены на родственников сотрудников ПФ. Мы с мужем несколько раз ездили по различным компаниям. Там выстраивались огромные очереди. Были случаи, когда людям приходилось платить рублей, чтобы обойти их. Эти деньги у людей просили в открытой форме сотрудники фирм.

Эльмира Исаева встретилась с Алиевой в сентябре года. Та произвела на нее хорошее впечатление. Эльмира увидела, что Румиса работает с несколькими помощниками, ее охраняют сотрудники полиции. Сама же Алиева говорила, что действует по поручению главы республики Рамзана Кадырова.

Она сообщила, что ей якобы поручено уделять особое внимание семьям, где есть дети-инвалиды. Исаева очень обрадовалась, ведь ее дочка — инвалид детства, перенесла несколько сложных операций и нуждалась в новых.

Она поверила Алиевой. Они обменялась телефонами. Она сказала, что для быстрого получения стройматериалов Исаева должна предоставить ей пакет документов свидетельство о рождении детей, о заключении брака, оригинал сертификата, копии паспортов родителей, ИНН, страховое свидетельство и т.

Эльмира отдала ей копии документов, оригинал сертификата оставила у себя. К Эльмире приехала Марина с Мовсаром Джамбековым, который представился ее мужем. Марина сказала Эльмире, что ей нужен оригинал сертификата и они вместе должны поехать в г.

Исаева отдала Джабраиловой оригинал сертификата. Когда они приехали в Шали, сотрудники компании дали ей подписать бланки. На некоторых было что-то написано, но читать ей не давали. Эльмира только покорно ставила подпись.

Через две недели Румиса Алиева снова позвонила и попросила еще раз приехать в Шали подписать остальные бумаги. Исаева выполнила просьбу, а после отправилась с Мариной Джабраиловой к нотариусу и оформила обязательства потратить все средства сертификата на улучшение жилищных условий семьи.

Эльмиру удивило, что Марина, несмотря на огромные очереди, беспрепятственно прошла в один из кабинетов отдела. Джабраилова вышла с работником ПФ по имени Анетта. Она забрала у Эльмиры документы.

Затем Исаеву пригласили оформить документы в отдел социальных выплат. Но в этот момент у нее расплакался ребенок на руках, и она ушла домой. А Джабраилова и Зулай, тоже якобы помощница Алиевой, вышли только через минут. Я в ПФ ничего не подписывала и не писала. Я помню из разговоров Марины и Зулай, что там надо было написать какое-то заявление, но в моем случае оно не было написано мной.

Впоследствии она поняла, что заявление на использование средств материнского капитала написали за нее. Тогда Исаева и представить не могла, что кто-то может без ее ведома распорядиться ее средствами. Позже, на стадии следствия, ей много раз приходилось доказывать, что она не писала никаких заявлений.

Исаева связалась с Алиевой, чтобы узнать о дальнейших действиях, и та попросила подождать два месяца. Объяснила, что необходимо время для завершения всей процедуры. Однако и через два месяца Эльмира не получила внятного ответа. Алиева все реже отвечала на телефонные звонки. Тогда Исаева решила поехать в строительную компанию, узнать о судьбе сертификата.

Ей удалось встретиться с руководителями компании, которые посоветовали ей обратиться в органы ПФ. В районном отделе ПФ Эльмира Исаева узнала, что ее деньги уже два месяца назад! На каком основании, ей объяснять не стали. Она опять поехала в строительную компанию, там ей сообщили, что ее деньги на приобретение стройматериала даже не сам стройматериал!

Исаева и ее муж А. Абдулкадыров решили потребовать у Румисы Алиевой стройматериал или деньги. Они узнали, что они не единственные жертвы ее аферы. Эльмира познакомилась с такими же обманутыми женщинами, и, узнав адрес Алиевой, они поехали к ней домой. У подъезда они увидели толпу людей, требующих свои сертификаты.

Выяснилось, что Алиева совершала сделки прямо у себя дома. Женщины попытались пройти в дом, но их не пустила вооруженная охрана. К ним вышел мужчина в камуфляжной форме, представился Вахой кличка Бешеный.

Он потребовал, чтобы женщины разошлись, и открыл стрельбу поверх их голов. Ваха утверждал, что он двоюродный брат главы Чечни по материнской линии. Позже Эльмира позвонила Марине Джабраиловой и Мовсару Джамбекову и потребовала от них вернуть сертификат.

Те пригрозили, что, если она будет упоминать их имена, с ней расправятся. Зимой обманутые женщины собрались на пикет рядом со зданием мэрии в Грозном, пытаясь привлечь внимание руководства города к своей проблеме. К ним вышел мэр Муслим Хучиев и заявил, что не позволит проводить несанкционированные митинги.

Женщины разошлись. Исаева вновь приехала домой к Алиевой, чтобы поговорить. Там она встретила вооруженного человека в форме, который представился заместителем начальника полиции Курчалоевского района Багиром Садулаевым.

Этот человек открыто передвигался по улицам Грозного с оружием, его постоянно сопровождали вооруженные люди в камуфляжной форме. В противном случае, они были бы немедленно задержаны. Садулаев заявил, что действует по указанию главы республики и должен проследить за тем, чтобы Алиева вернула женщинам сертификаты.

Эльмира поверила, тем более, что при нем Алиева подписала обязательство вернуть м женщинам средства материнского капитала.

Но время шло, а результатов не было. Исаева и другие обманутые женщины продолжали обращаться с жалобами в разные инстанции. Эльмира позвонила знакомому сотруднику силовых структур и рассказала о своей проблеме.

Каким-то образом об этом узнал Садулаев. Видимо, его это разозлило. Он позвонил Эльмире и стал угрожать. Дома были только деверь Эльмиры и дети.

Материнский капитал — повод для мошенничества

Вместе с тем в республике растет число компаний, готовых за вознаграждение помочь крымчанам обналичить "детские" деньги. Как не попасться на удочку мошенников и чем могут обернуться эти незаконные действия для родителей, узнавала корреспондент "РГ". С года сертификаты на материнский капитал получили почти тысяч крымских семей. С января по настоящее время территориальные органы ПФ по РК выдали сертификатов на получение маткапитала. По состоянию на 1 октября года маткапиталом распорядились 14 человек - 15 процентов обладателей сертификата.

Кроме того, владельцам сертификатов на материнский капитал следует четко знать, . Назначение пенсии «досрочникам» по новому законодательству. получать орловцы · Внимание: снова мошенники под видом сотрудников.

Названы самые частые виды мошенничества с материнским капиталом

Ответственность за мошенничество с материнским капиталом Наше государство всевозможными способами старается оказывать поддержку семьям, чтобы создавать для них достойные условия проживания. Различные социальные программы призваны поощрить рождаемость детей. Одной из них является материнский капитал, который представляет собой достаточно большую сумму денег. Это послужило причиной появления множества способов мошенничества с материнским капиталом. Материнский капитал Семейный капитал — это материальная поддержка семьям, в которой воспитывается двое и более детей. Получение данной помощи возможно, только если со стороны государства отсутствует другая материальная поддержка семье. Предоставляется она с года всем родителям, имеющим российское гражданство. Раньше какую-то часть денег родители могли получить наличными до 20 тыс.

Нецелевое использование материнского капитала ответственность

Данный вопрос интересует огромное число семей, однако не нужно забывать, что законодательно обналичить материнский капитал нельзя. Использование материнского капитала образовало обширные мошеннические схемы. Предостерегаем молодых мам и пап: Такая купля материнского капитала схожа со скупкой ваучеров в начале х годов прошлого века. Если в вас зародилась хоть капля сомнений в отношении лиц, использующих материнский капитал в мошеннических целях http:

Горячие точки На Северном Кавказе широкое распространение получили сделки с незаконным обналичиванием материнского капитала. В результате обладатели сертификата получают лишь часть причитающихся им средств, а нередко мошенники похищают материнский капитал целиком.

Пенсионный фонд предупреждает об ответственности за мошенничество с материнским капиталом

По статистике того же ОБЭП, чаще всего применяется условное лишение свободы. Внимание Если будут найдены отягчающие факторы, такие как дача взятки должностному лицу или заранее подготовленный группой лиц сговор, наказание может дойти до 10 лет лишения свободы. Но эти случаи редки и возможны лишь при очень масштабном мошенничестве с денежными субсидиями. Мошенничество с материнским капиталом Существует много мошеннических схем с семейным капиталом. Самый частый мотив, побуждающий людей вступать в них, отдавая сертификат — юридическая безграмотность и желание легких денег.

Адвокат и его клиентки осуждены за мошенничество с материнским капиталом на Ставрополье

Да Не сейчас 24 марта , Мы уже рассказывали в наших выпусках о том, как мошенники на Урале обманным путём забирали у молодых матерей их сертификаты. Но расследование тогда очень быстро прекратили. В результате преступная группа перебралась в соседние регионы и там её жертвами стали ещё десятки семей. Как ее обманули с материнским капиталом, Татьяна рассказывает со слезами на глазах. Просит не показывать лицо — люди, которые оставили ее ни с чем, до сих пор на свободе.

Большинство случаев мошенничества с материнским капиталом Например, покупается ветхое жилье за цену нового, и риэлторы.

Как видите, получение ипотеки с семейным капиталом — более трудоемкий и длительный процесс, чем стандартное кредитование. Услугами каких фирм можно воспользоваться Можно воспользоваться услугами кредитных потребительских кооперативов. Здесь тоже не нужно ждать 3 лет для совершения сделки.

Названы самые частые виды мошенничества с материнским капиталом Общероссийский народный фронт составил рейтинг самых распространенных мошеннических схем, связанных с реализацией материнского капитала, пишет РБК. Самым распространенным мошенничеством оказалась покупка под предлогом улучшения жилищных условий квартиры у родственников как правило, носящих другую фамилию. После регистрации сделки деньги, включая средства материнского капитала, перечисляются продавцу, который, в свою очередь, возвращает эту сумму покупателю, который владел сертификатом, и затем тот тратит средства по своему усмотрению. Другая распространенная мошенническая схема — покупка квартиры по завышенной стоимости.

Главная Мошенничество материнский капитал что нового Мошенничество материнский капитал что нового Мошенничество материнский капитал что нового Немало мошеннических схем связано с должностными лицами, которые за небольшое вознаграждение готовы пойти навстречу владельцам мат. К сожалению, данные способы отследить очень сложно.

Статьи для юриста Материнский капитал — повод для мошенничества С принятием Федерального закона от Указанные нормативные акты устанавливают право на получение материнского семейного капитала для семей, в которых с 1 января года появился второй ребенок либо третий ребенок или последующие дети, если при рождении второго ребенка право на получение этих средств не оформлялось. По данным Пенсионного фонда РФ, по состоянию на сегодняшний день сертификат на материнский капитал получили 3,4 млн российских семей из них тыс. Закон, предусматривающий поддержку семей с детьми путем предоставления им материнского семейного капитала — средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда РФ на указанные цели, предусматривает расчеты с использованием средств материнского капитала только безналичным путем. Владелец сертификата подает заявление в Пенсионный фонд на распоряжение средствами, после рассмотрения и одобрения заявки запрашиваемые суммы перечисляются со счетов ПФР непосредственно на счета соответствующих организаций. Законные варианты использования материнского капитала также предельно ограничены: Ее продолжительность определяет сам гражданин, но она не может быть менее 10 лет.

Материнский капитал, пособия Шадринск! Полиция возбудила пятнадцать уголовных дел, в которых фигурируют фальшивые свидетельства о рождении детей. Как известно, российским законодательством предусмотрен вариант регистрации рождения ребенка со слов матери и свидетелей, подтверждающих данный факт. Так как в последнее время домашние роды набирают все большую популярность, сотрудники ЗАГСа подобным просьбам давно не удивляются.

Комментарии 6
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. Агриппина

    Сам юрист и работаю с гос. контролирующими органами. Звонить, писать, не сс.ть все отлично звучит со сцэны.

  2. Августа

    90 дней исключительно ставка на человеческую жадность.

  3. Альбина

    А если собственник умер и его родни нету?

  4. dosoriran

    По трезвяни не пробовали ролики пилить?

  5. triglulessi

    Помогите, пожалуйста, найти ответы на следующие вопросы. При путешествии на своём автомобиле очень часто сталкиваюсь с (ЛЮБОПЫТНИМИ инспекторами. Которые всегда после проверки документов предлагает по (ХОРОШЕМУ открыть багажник для осмотра. Потом начинаются (качели на тему ОСМОТРА И ДОСМОТРА которые иногда на этом и заканчиваются, а иногда, что-бы (проучить УМНИКА заканчиваются реальным досмотром. С обязательной формулировкой раз ВЫ отказались от осмотра значит ВАМ есть что прятать. (А ели это действительно так? И мне как хозяину этих вещей не правиться когда в них будет кто-то копаться. Хотя к нарушению «ЗАКОННОСТИ и ОБЩЕСТВЕННОЙ ОПАСНОСТИ это не имеет никакого отношения). И ведь никак не откажешься, ОНИ (инспектора имеют полное право, по закону. Перед производством досмотра инспектора спрашивают Есть ли у Вас что то запрещённое? Если есть, то просим Вас выдать это добровольно! Нигде не могу найти перечень того что нельзя перевозить в своём личном автомобиле. Ну наркотики и огнестрельной оружие это конечно понятно. А вот с простым ножом (например складной ножик, или нож мультитул, небольшое мачете купленное в магазине, топорик, баллончик со слезоточивым газом, всё уже не так однозначно. А потом выясняется что даже на простую электродрель нужно иметь документы и чек из магазина. Потому, что видиш-ли у НИХ очень много краж происходит. И теперь ТЫ (т.е. Водитель должен доказать, что эта дрель (или болгарка или ещё что-то не ворованная. А на каком основании ОНИ пояснить не как не могут. НУ НИКАК И ВСЁ! А на запросы в интернете по этой теме дают ответы только на правила перевозки багажа аввиа транспортом, ЖД транспортом и т. п. И ещё. Почему инспектор перетряхивает всё вплоть до личных сумок, бумаг и документов, находящихся в автомобиле? А если в этих бумагах содержится частная информация об их владельце или конфиденциальная информация компании? Ведь в «БУМАГАХ или ДОКУМЕНТАХ них никак не спрятать оружие или наркотики, так что-же там надеется найти инспектор и имеет ли он на это право? И наконец, как предположение могу выдвинуть такую ситуацию. Вы везёте в своей машине посылку, только что полученную на почте, которая пришла к ВАМ из магазина «СЕКС ШОП». И Вы будете не в восторге, если инспектор потребует (именно потребует от вас показать содержимое этой посылки. У меня лично был такой случай в дальней дороге. Когда мы с женой ехали несколько суток на машине, то грязные носки и извините за подробности (нижнее бельё мы складывали в отдельный чёрный пластиковый пакет и прятали его в дальний угол багажника. А при проезде стационарного поста ГИБДД, инспектор при производстве досмотра, очень заинтересовался содержимым этого (ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО пакетика. Я и моя жена были не восторге когда посторонний человек в прямом смысле слова копался в нашем нижнем белье. И вроде по закону я как водитель не вправе отказать инспектору заглянуть в интересующие его пакетик или сумочку. Сразу начинаются манипуляции со статьёй 19.3 ч1. Или просто препятствие (ДЕЙСТВИЕМ ИЛИ БЕЗДЕЙСТВИЕМ деятельности полиции, и т.п.

  6. Наркис

    Значит можно растаможить, получается?